legitimación de capitales
- Judicial
MP acusó al hermano del ex jefe de seguridad de Chávez por los Papeles de Panamá
El Ministerio Público imputó a Velásquez Figueroa por la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para…
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Cuatro personas detenidas por legitimación de capitales
En el procedimiento fue desmantelada una banda identificada como "Las Cabimas", además se logró incautar dinero en efectivo
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Acusan a capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
Por este mismo caso fue privado de libertad otro capitán retirado de la GNB. Ambos poseían empresas maletín con las…
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MP privó de libertad a dos colombianos por tráfico de oro
Ambos hombres son de nacionalidad colombiana, quienes fueron detenidos el pasado viernes 18 de marzo por su presunta responsabilidad en…
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Seguros Venezuela promovió un ciclo charlas contra la Legitimación de Capitales
Seguros Venezuela promovió y organizó un ciclo de charlas con el propósito de brindarle a los relacionados del sector asegurador…
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Le imputan a Richard Mardo dos cargos
El fiscal 10º nacional fue el encargado de realizar la imputación por los cargos de defraudación tributaria y legitimación de…
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