Detienen a primo de Rafael Ramírez por caso de Banca Andorra
Las autoridades venezolanas detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, por estar vinculado al caso de la Banca Privada Andorra (BPA), informó este viernes el fiscal general, Tarek Saab.
«Estamos (…) anunciando al país el arresto, la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas que, en este momento, estamos investigando la trama de corrupción de Andorra», dijo Saab en un contacto telefónico al canal estatal VTV.
Explicó que la detención se debe al «análisis» de los «reportes e informes emitidos por la unidad de información financiera de Andorra» y «la documentación recabada» por la Fiscalía.
Según dijo, en estos documentos se da cuenta de movimientos y «transferencias desde y hacia cuentas externas de la BPA, traspaso entre cuentas de identidades instrumentales» que eran controlados por personas que desvirtuaban «estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva (…) para defraudar» a las empresas y otros organismos del Estado venezolano.
📞Fiscal General Saab: Blanqueo de capitales con la banca privada Andorra, ocurrida entre 2011 y 2012, causó perjuicios a Venezuela por mil 347 millones 339 mil 972 euros pic.twitter.com/LpDXwnnVx1
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📞Fiscal General Saab: A Diego Salazar Carreño se le acusa de legitimación de capitales y asociación para delinquir pic.twitter.com/CIXRz5A75Y
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Carreño en el Sebin
Salazar Carreño se encuentra detenido en la sede del Cuartel General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y será imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, dijo Saab.
«Vamos a iniciar la judicialización del caso para determinar» el monto «real de todo esto, el blanqueo de capitales a través de esta red con la Banca Privada de Andorra ocurrido entre los años 2011 y 2012», agregó.
El fiscal dijo además que por este caso también pudieran ser detenidas e investigadas otras personas, sin señalar quiénes, y anunció que con esta detención comienzan las investigaciones por «la trama de corrupción de Andorra».
Asimismo, informó que solicitará a España la extradición del exvicepresidente de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos, implicado en delitos de blanqueo de capitales y corrupción internacional.
Saab indicó que pedirá la extradición de Villalobos debido a que los «delitos que cometió afectaron a la economía venezolana, al patrimonio nacional y debe ser entonces enjuiciado por las autoridades venezolanas».
📞Fiscal General Saab: Solicitaremos a España la extradición de Nervis Villalobos por estar vinculado también con el caso Andorra pic.twitter.com/sveQ4Mja5e
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En 2015, la BPA fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.
En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, y que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado.
