Saab denunció estafa por más de un millón de euros por caso Andorra
Este martes, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio a conocer detalles sobre la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra.
El Fiscal denunció que se ha pretendido encubrir a esta banda delictiva que involucra casi a 40 personas, vinculadas a la trama de Andorra. Según informó Saab, por este caso se están investigando a los ex directores de la policía de Baruta y Chacao, este último trabajaba como jefe de seguridad de Diego Salazar Carreño.
Tarek William Saab manifestó que la exfiscal Luisa Ortega Díaz protegió por más de 10 años «a la mafia de Andorra, hay personas que así lo determinan según las investigaciones y en su momento habrá más detalles».
Además, entre las 40 personas que conformarían la trama de Andorra «hay exfuncionarios de Pdvsa y empresas filiales, así como del ministerio de Energía y Petróleo».
«Esta banda delictiva utilizó 40 empresas fantasmas para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción, ocultando la identidad de los beneficiarios. El dinero provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales donde Diego Salazar Carreño aparecía como intermediario estrella», explicó Saab.
El Fiscal General también anunció que durante los años 2011 y 2012 se descubrió que Salazar Carreño blanqueo dinero por un monto de 1.348 millones de euros. «Esta organización criminal pudo haber estado funcionando mucho antes, posiblemente desde el año 2006», dijo. Asimismo, Saab indicó que todos los movimientos de Salazar y Luongo fueron hechos bajo «la complicidad de la banca privada de Andorra».
Presuntamente, Salazar estaría vinculado con el ex viceministro de Energía Eléctrica y ex funcionario de Pdvsa, Nervis Villalobos, quien está preso en España. Según Saab, Villalobos sería el segundo cabecilla de la organización
A Villalobos se lo asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros. Y destaca en esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por Pdvsa, en marzo de 2008.
Por esta razón, el Fiscal General informó que se solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.
La audiencia preliminar de los detenidos está pautada para este miércoles. «Hay tres delitos hasta los momentos por los que serán imputados, legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia», explicó Saab.
«Hay una lucha frontal contra quienes utilizando los bienes del Estado de forma directa e indirecta han causado un daño a la economía nacional», enfatizó el Fiscal.
1/3 Fiscal General @TarekWiliamSaab comentó que Diego Salazar habría actuado como enlace y su vez cobró comisiones que fueron a parar a sus empresas por el orden de los 634 millones 246 mil 568 euros solo entre octubre de 2011 y octubre de 2012
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) December 5, 2017
2/3 Fiscal General @TarekWiliamSaab Una de esas empresas, denominada Antigua Omega INC, era representada por José Enrique Luongo Rotundo, familiar de Salazar Carreño
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3/3 Fiscal General @TarekWiliamSaab Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil 214 dólares y transfirió montos por 192 millones 758 mil 144 dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: Todo esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la Banca Privada de Andorra, que ayudó a formar las empresas y aceptó realizar transacciones sin respaldos
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FGR @TarekWiliamSaab informó que para investigar este caso fueron comisionados los fiscales 93° y 52° nacionales, quienes imputarán a Salazar ante el Tribunal 6° de Control del AMC por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia
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Respecto a Nervis Villalobos, ex funcionario de Pdvsa y ex Vice ministro de Energía Eléctrica, el Fiscal General @TarekWiliamSaab comentó que sería el segundo cabecilla de esta organización criminal
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: A Villalobos se lo asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 la cantidad de 196 millones 918 mil 224 euros
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: Destaca en esta investigación un millonario cobro de comisión por parte de Villalobos por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por Pdvsa, en marzo de 2008
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Fiscal General @TarekWiliamSaab comentó que Villalobos trabajaba entonces en la Oficina de la Presidencia de Pdvsa y lideró esta compra por parte de la petrolera estatal
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: Venezuela es la principal perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y el dinero que manejó debe ser repatriado
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Fiscal General @TarekWiliamSaab informó que se solicitará a España la extradición de Villalobos por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia
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Fiscal General @TarekWiliamSaab: La anterior gestión del Ministerio Público ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra
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