Detuvieron a José Enrique Luongo por la trama de corrupción de Andorra
El Ministerio Público informó este domingo que el empresario José Enrique Luongo fue detenido este 2 de diciembre en el aeropuerto de Maiquetía por estar presuntamente vinculado con Diego Salzar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, en el caso de legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra.
En una serie de tuits, la Fiscalía indicó que Luongo fue aprehendido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Estados Unidos. Esta detención se produce dos días después de la captura de Salazar Carreño como parte de las investigaciones por la trama de corrupción de Andorra.
Luongo, según indica el MP, habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas con Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares.
En 2015, la Banca Privada de Andorra fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico. En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, y que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado, reseñó Efe.
1/3 Este sábado fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía José Enrique Luongo cuando pretendía abordar vuelo con destino a EEUU #3Dic
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) December 3, 2017
2/3 Luongo fue aprehendido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño en caso de legitimación de capitales a través de la Banca Privada de #Andorra #3Dic
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3/3 Mediante una empresa Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares #3Dic #Andorra
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