Militar venezolano en EE.UU. se declara culpable de lavado de dinero
Nepmar Escalona, quien en Venezuela figurara como oficial de la Guardia Nacional y desde 2014 hacía vida en Estados Unidos, se declaró culpable por delitos de lavado de dinero, según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación, el militar venezolano formó parte de un entramado de corrupción en el que se le pagaron sobornos a funcionarios.
En específico, Escalona fue parte de un plan en el que se presentaban solicitudes fraudulentas a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
El norte del entramado de corrupción era engañar a entidades como Banesco y el Banco Central de Venezuela, así como a autoridades aduaneras del país para la entrega de dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela.
Las solicitudes señalaban el financiamiento de importación de alimentos a Venezuela; sin embargo, nada de esto se cumplía.
Se estima que la dinámica alcanzó un total de 1.7 millones de dólares sustraídos a Banesco, dinero que llegaba a una cuenta manejada por el oficial de la Guardia Nacional en el Banco do Brasil.
En medio de esto, los delincuentes pagaban sobornos a funcionarios para extender su plan.
Escalona, quien vive en el estado de Florida desde el año 2014, conocerá el próximo mes de mayo su sentencia, la cual podría ser de hasta 20 años en prisión.
