EE. UU. acusa a empresario ítalo-venezolano por sobornos y lavado de dinero
Los órganos de Justicia en Estados Unidos toman acciones para luchar contra el sistema de corrupción que impera en nuestro país. En esta oportunidad, el empresario ítalo-venezolano Natalino D’Amato enfrenta cargos criminales en el gigante del norte por participar en una red de sobornos que buscaba contratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que involucra a varias personas.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que D’Amato, de 61 años, fue acusado de once cargos en el Distrito Sur de Florida, entre ellos lavado de dinero, conspiración para cometer este delito y participación en transacciones que involucran propiedad derivada de ese crimen.
PDVSA involucrada
La acusación puntualiza que desde 2013 y por cuatro años, D’Amato conspiró con otros cómplices, entre ellos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias asociadas extranjeras en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar las ganancias de un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Según la acusación formal detallada de la Fiscalía, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban con empresas socias de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionarles bienes y servicios.
Precisa que las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente 160 millones de dólares de las empresas conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en Florida.
Dinero corrupto
Asimismo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
La acusación también incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputado, con fondos por un total de aproximadamente 45 millones de dólares.
La Fiscalía detalló que el caso fue investigado en colaboración con las autoridades fiscales y migratorias en el sur de Florida, Estados Unidos.
