Caso federal contra la exfiscal Luisa Ortega Díaz continúa avanzando en Miami

El caso federal contra la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, continúa su curso en la ciudad de Miami (Estados Unidos). Un caso que adelanta la fiscalía federal de esta ciudad desde hace al menos siete años y que se ha venido ampliado gracias a que se han agregado nuevos testimonios.

De acuerdo a lo manifestado por algunas fuentes, con estos testimonios de personas cercanas a Ortega Díaz, se pudieron conocer otros detalles de cómo operaba la exfuncionaria mientras estuvo al frente del Ministerio Público en Venezuela.

Diversos testigos, entre los que se cuentan un exfiscal venezolano que trabajó muy de cerca con ella y que luego se radicó en Estados Unidos, además de uno de los intermediarios que operaba para ella, han sido algunos de los testigos que han colaborado con estas investigaciones federales, según fuentes que conocieron de las conversaciones con fiscales del Distrito Sur de la Florida, tal como lo reseña Notitarde.

Hay que recordar que la exfiscal General de Venezuela, ya había sido mencionada como parte de un laborioso esquema de pago de sobornos en un caso criminal que se generó en Miami, el cual terminó con la condena del empresario criollo Carlos Urbano Fermín.

Justamente, Urbano Fermín terminó declarándose culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos, además de haber admitido el pago de al menos un millón de dólares en sobornos a un “fiscal de alto rango”, que se presume haya sido Ortega Díaz, como manera de asegurarse que la Fiscalía de Venezuela detuviera cualquier investigación de sus multimillonarios contratos de construcción con la petrolera estatal PDVSA.

El empresario fue sentenciado en mayo de 2022 a una pena de 120 días de prisión, así como cinco años de probatoria.

Ortega atribuyó la confesión de Urbano Fermín como producto de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para provocar una confesión para dañar su reputación.

Sin embargo el caso de Urbano Fermín es apenas uno de varios en los cuales Ortega habría recibido numerosos pagos irregulares a través del sistema financiero norteamericano, mientras fue Fiscal General de Venezuela.

Otro de los casos está centrado en los sobornos que presuntamente recibió mientras ejerció el poderoso cargo de Fiscal General en la era chavista, por parte de personalidades vinculadas al sector bancario en Venezuela.

Según una fuente de la oposición venezolana en Miami que conoció de la investigación, Ortega presuntamente recibió pagos de los banqueros Víctor Vargas y Tomas Niembro cuando ambos estaban al frente del Banco Occidental de Descuento (BOD), para controlar las indagaciones de la Fiscalía sobre un esquema de fraude dirigido desde el BOD y subsidiarias en Curazao (Banco del Orinoco NV) y Panamá (Allbank) en la que desaparecieron millones de dólares de cuentas en dólares pertenecientes a miles de cuenta-habientes venezolanos.

La Fiscalía nunca concluyó las investigaciones que implicaban a los directivos del BOD Vargas y Niembro, y actualmente los banqueros no enfrentan ningún tipo de sanciones por la desaparición de los millonarios depósitos.

Vargas vendió sus propiedades en Estados Unidos, incluyendo una mansión de 77 millones de dólares en Palm Beach, una hora al norte de Miami, en 2017 presuntamente para evadir una amplia investigación criminal en su contra por su supuesta participación en esquemas fraudulentos y de pago de sobornos, revelaron las fuentes.