Estados Unidos acusa a dos hombres de lavar 1.200 millones de dólares por Pdvsa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos administradores de activos financieros por participar en «lavado de dinero» por valor de 1.200 millones, los fondos fueron «obtenidos de manera corrupta» por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ralph Steinmann, de 48 años, natural de Suiza, y Luis Fernando Vuteff, de 51, de Argentina, son acusados de «un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero» mediante un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.
Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, revelan que desde diciembre de 2014 y hasta agosto de 2018, ambos «conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense«, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
La entidad explicó que ambos acusados utilizaron un esquema de cambio de moneda extranjera a través del soborno de funcionarios venezolanos.
Se presume que Steinmann, Vuteff, junto a otras personas, crearon «sofisticados mecanismos financieros» y establecieron las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares. También abrieron cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
Los acusados se enfrentan a una condena de hasta 20 años de prisión por «conspiración para cometer lavado de dinero», si la corte los declara culpables.
Vuteff se encuentra bajo arresto y está pendiente de extradición desde Suiza a Estados Unidos, mientras que Steinmann sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.
*Con información de Efe
