Holanda detiene a sospechosos de blanquear € 15 millones con bitcoins
Diez hombres sospechosos de usar la divisa digital Bitcoin para blanquear hasta 20 millones de euros de dinero procedente de la venta de drogas online fueron detenidos en Holanda, dijeron el miércoles los fiscales del país.
Los sospechosos, descritos como veinteañeros de nacionalidad holandesa, fueron arrestados el martes en allanamientos coordinados en 15 lugares a lo largo del país, dijo la portavoz Valentine Hoen del Servicio Fiscal de Información e Investigación.
Los fiscales creen que los hombres blanquearon entre 15 y 20 millones de euros (16 y 22 millones de dólares) para narcotraficantes que vendían su mercancía en mercados online en la «Internet Oscura», sitios web que son invisibles para los motores de búsqueda y a los que sólo se puede acceder a través de programas especializados.
El Bitcoin es el medio de pago preferido en estos sitios porque puede ser transferido rápidamente entre usuarios de cualquier país sin usar un banco, lo que hace difícil su rastreo.
Hoen dijo que los narcotraficantes eran objeto de una investigación en curso de la unidad antidroga del país.
Un comunicado de los fiscales dijo que los investigadores incautaron automóviles de lujo, dinero en efectivo, cuentas bancarias y otros bienes en el extranjero, incluyendo una cantidad desconocida de Bitcoins, en cooperación con autoridades de Estados Unidos, Australia, Lituania y Marruecos.
Según un informe del diario De Telegraaf, que fue invitado a presenciar los allanamientos, los hombres fueron capturados debido a grandes cantidades de dinero que eran depositadas frecuentemente en sus cuentas y que luego eran rápidamente retiradas en efectivo en cajeros automáticos.
En total participaron más de 250 agentes en los allanamientos.
Hoen dijo que un juez de Rotterdam decidirá sobre la prisión provisional de los detenidos el viernes.
