Listan los casos más sonados de corrupción en 2014
En una revisión rápida a distintos medios de comunicación nacional: Últimas Noticias, El Universal, El Nacional, El Mundo, Quinto Día, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco, y adicionalmente la página web del Ministerio Público, encontramos 72 casos de corrupción. Entre los temas que más se repiten están los relacionados con medicamentos, organismos de seguridad y divisas.
Esta es la lista que supera los 70 casos:
8 de enero
Aviación Militar. La Contraloría General de las Fuerzas Armadas dictaminó una sanción administrativa contra ocho funcionarios de la Aviación Militar por irregularidades con los pagos en su nómina. Cada procesado deberá desembolsar entre 950 y 150 unidades tributarias según sea el caso. Seis de ellos son efectivos militares y dos civiles, y se les responsabiliza por incluir de forma
irregular a personal en la nómina de la Aviación y por discrepancias en los registros de egresos del
componente. (El Nacional)
12 de enero
Guardia Nacional. El Ministerio Público acusó al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Jesús Alberto Arellano Monasterios, por haber solicitado presuntamente 100 dólares a un pasajero para permitirle viajar. Esa situación fue detectada el 17 de noviembre del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y posteriormente los fiscales solicitaron la admisión de acusación, el enjuiciamiento del militar y que continúe la privativa de libertad contra Arellano.
(Diario Vea, p.15)
Fraudes Cadivi. La Contralora encargada de la República, Adelina González, indicó que la Contraloría tenía desde el año 2007, informes que señalaban la entrega de divisas a empresas fantasmas y también el retraso en los procesos de solicitud de las mismas, pero que no estaban en capacidad de «actuar» más que mandando el respectivo informe a la Fiscalía y a la institución respectiva. (El Universal, p. 1-6)
1 de febrero
Pulpaca. El diputado a la Asamblea Nacional, Marcos Figueroa, pidió a la Comisión Permanente de Medios, que investigue y de termine el paradero de los dólares que aprobó el presidente Hugo Chávez para la creación de Pulpaca en 2005. Durante ese año, a través del Plan Simón Bolívar, se designaron 850 millones de dólares para construí ir la empresa de pulpa y papel, pero actualmente,donde debía estar ubicada la empresa en Soledad estado Anzoátegui, no hay más que un terraplén. (El Universal, p. 1-2)
5 de febrero
CICPC Caracas: El Ministerio Público y la División de la Función Pública del CICPC intervinieron la División contra Hurtos del organismo policial que funciona en la sede de Parque Carabobo. La medida se tomó luego de que se conociera la presunta extorsión que habrían intentado cometer ocho funcionarios de esa dependencia contra un joven que habría sustraído material de la CANTV. A esa persona le pidieron una suma de dinero para no instruirle el expediente del delito cometido. El hombre fue apresado y luego lo dejaron en libertad para que se encargara de buscar la cantidad que le exigieron.
7 de febrero
Acusación contra ex alcaldes de Maturín y El Vigía. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el 06 de febrero fueron acusados los ex alcaldes de los municipios Maturín (Monagas): Numa Rojas Velásquez y Alberto Adriani (El Vigia – Mérida): Robert Antonio Ramos Castro, por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito en grado de continuidad y falsedad de
declaración jurada de patrimonio durante su gestión entre 2001 y 2005, y 2005-2009.
El Ministerio Público solicitó a los tribunales de Control 4º de Monagas y 2º de Mérida, el enjuiciamiento de los ex alcaldes y que se ratifique la medida privativa de libertad contra ellos, por lo que Rojas Velásquez permanece recluido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar
del estado Bolívar; mientras que Ramos Castro se encuentra en la Dirección General de la Policía de Mérida. Leer más en: http://goo.gl/GE5Lg8
2 de marzo
Sefar: Cerca de 50.000 kilos de medicamentos que se vencieron en 2013 están apilados en galpones del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas del Ministerio de Salud en Las Adjuntas. Una fuente interna, que pidió el resguardo de su identidad por temor a represalias, entregó a El Nacional una serie de fotografías de uno de los almacenes en los que habría numerosas cajas de fármacos vencidos en octubre, noviembre y diciembre del año pasado. El denunciante aseguró que existen 18 contenedores con medicinas y suministros médicos que ya expiraron y otras cajas con fármacos próximos a vencerse. Agregó que los trabajadores son objeto de amedrentamiento por parte de
grupos armados que operan dentro del Sefar y los amenazan si denuncian las irregularidades.
18 de marzo
Denuncias contra Diosdado: El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, pidió al Ministerio Público investigar al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por forjamiento de documento público, peculado de uso y valimiento de funcionario. El forjamiento se refiere al documento en el que Cabello acusa de difamación a Petkoff y los directores de Tal Cual por un artículo de opinión publicado en el diario. Petkkoff dijo que el diputado autorizó a su abogada, Ytala Hernández Torres, para acusar al periódico antes de que el artículo en cuestión se hubiese escrito.
Juicio a Alcalde Edgardo Parra. Fiscalía logró pase a juicio para ex alcalde de Valencia Edgardo Parra por corrupción al incurrir en los delitos de concierto con contratista; peculado doloso impropio y asociación para delinquir, hechos de corrupción ocurridos durante su gestión en el lapso 2010-2013.Leer más en: http://goo.gl/zrDGFM
21 de marzo
CICPC Zulia. El Tribunal 5º de Control de Zulia dictó medida privativa de libertad para 6 funcionarios del CICPC y fijó como sitio de reclusión la sede del CICPC en Maracaibo, por presuntamente solicitar dinero a un hombre a cambio de no involucrar a tres de sus familiares en una investigación penal, pues los funcionarios habrían simulado un procedimiento, a través del cual ingresaron sin orden de allanamiento a una casa ubicada en el sector Ciudad Lozada de Maracaibo, donde se llevaron detenidas a tres mujeres, por su presunta vinculación con hechos delictivos ocurridos el pasado 13 de marzo, en Maracaibo, estado Zulia. Leer más en: http://goo.gl/e2iKsz
3 de abril
INCES Caracas. El Tribunal 18º de Control del área metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento de el exjefe de la Unidad de Tributos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) del Distrito Capital, Carlos Alirio Quintero, quien fue detenido el 19 de noviembre de 2013, por presuntamente modificar el estatus de las deudas de varios contribuyentes en el Sistema de Recaudación Nacional de la institución. Igualmente, se ordenó el enjuiciamiento de 2 técnicos informáticos, la administradora y el archivista, quienes trabajaban en la gerencia de tributos de dicha institución. Los presuntos responsables habrían ingresado a través de un sistema paralelo al de recaudación del Inces para eliminar las deudas de varios contribuyentes y, posteriormente emitir certificados de solvencia. Leer más en: http://goo.gl/t3ye2Q
9 de abril
Ministerio de Servicio Penitenciario. El Tribunal 38º de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento del exdirector de nómina del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, José Alejandro Chaparro Dorante y su madre quienes fueron aprehendidos el 29 de diciembre de 2013 en Caracas, por presuntamente incurrir en hechos de corrupción; se detectó un daño patrimonial de más de 27 millones de bolívares, que presuntamente fueron depositados en la cuenta de Dorante Aponte, quien habría girado cheques a nombre del exfuncionario por altas sumas de dinero. Leer más en: http://goo.gl/whvaFn
29 de abril
Ex alcalde Amazonas. El Tribunal 3º de Control de Amazonas acusó al ex alcalde del municipio AltoOrinoco (La Esmeralda), estado Amazonas, Jesús Amador Manosalva Serrano, por presuntamente estar incurso en hechos de corrupción durante su gestión en el lapso 2006-2011, estableciendo su reclusión en el Centro de Detención Judicial, ubicado en dicho estado. Adicionalmente, la instancia judicial acordó la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, la inmovilización de cuentas bancarias; así como la incautación de bienes activos y pasivos. En 2011, fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos. Leer más en: http://goo.gl/WEyCnL
12 de mayo
PAE: Una comisión especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se trasladó desde Caracas hasta Delta Amacuro para investigar el presunto desvío del presupuesto del Programa de Alimentación Escolar hacia 22 escuelas «fantasmas» que figuran en las asignaciones de los últimos tres años.
15 de mayo
Tribunal Caracas. El Ministerio Público acusó al juez 29º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), José Gregorio Mena, quien fue aprehendido el 1º de abril de 2014, en Calabozo, estado Guárico, por presuntamente solicitar dinero a cambio de otorgar una medida cautelar a un privado de libertad en agosto de 2013. En el escrito presentado ante el Tribunal 36º de Control del AMC, los representantes del MP solicitaron el enjuiciamiento del juez y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Mena, quien permanece recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda.
Según la investigación, el 23 de agosto de 2013, el Ministerio Público recibió una denuncia, a través de la cual se informó que el juez presuntamente solicitó 870 mil bolívares a cambio de otorgar una medida cautelar a una persona privada de libertad. Leer más en: http://goo.gl/vHaNJn
16 de mayo
Venirauto. El Ministerio Público presentó ante un tribunal de control del estado Aragua, a cuatro hombres por presuntamente estar relacionados con hechos de corrupción en perjuicio de la empresa Venirauto Industrias C.A, ubicada en la zona industrial San Vicente Parcela de Maracay. Los cuatro hombres fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Nacional, el 15 de mayo, cuando presuntamente se disponían a sustraer repuestos de vehículos del almacén haciéndolos pasar como desechos de basura. Leer más en: http://goo.gl/8NRJGK
18 de mayo
UCV. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Pedro Carreño, interpelo a la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, para que aclare denuncias de irregularidades en la ejecución presupuestaria de 2011, 2012 y 2013. La investigación se inicio luego de recibir a representantes estudiantiles, entre ellos Kevin Ávila, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios (FCU), quien consignó documentos sobre supuesta malversación del presupuesto. Leer más en: http://goo.gl/rXo19u
20 de mayo
Gobernación de Aragua. El Tribunal 2º de Control de Aragua dictó privativa de libertad para el funcionario de la tesorería de la Gobernación de Aragua Evelio Antonio Pimentel Briceño (36), por presuntamente estar involucrado en hechos de corrupción denunciados el 08 de mayo. El hombre, quien laboraba en el área de cheques de la respectiva tesorería, presuntamente se apropió de dos cheques por un monto de 2 millones 700 mil bolívares. Leer más en: http://goo.gl/QTJHQP
26 de mayo
Policía Monagas. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 3 policías del estado Monagas, quienes fueron aprehendidos el sábado 24 de mayo de 2014 por haber solicitado dinero a varias personas con el fin de manipular expedientes y así no perjudicarlos en diversas
investigaciones penales. En ese sentido el Tribunal 21º de Control del AMC, acordó recluirlos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicada en Caracas. Por este caso ya se encontraban privados de libertad el exfiscal 13º de Monagas, Jesús Requena, y el abogado Carlos Rudolfo. Leer más en: http://goo.gl/O4lLss
28 de mayo
Fondo Chino. Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se logró el pase a juicio de ocho personas presuntamente vinculadas con un desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano, recursos que estaban destinados a los planes de producción de alimentos durante los años 2011 y 2012. Los implicados son: Pablo José González Hernández (gerente ejecutivo encargado); César Rafael Cortizo Ospino (coordinador legal); María Gabriela Dona García (analista en la Coordinación Legal); Javier Fernando González (analista operacional); y Ángel Daniel Dávila Briceño (analista de la gerencia de operaciones). Asimismo, se ratifico la acusación a los integrantes de la Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial (Cavemin): Roberto Pfeffer (administrador), Dubravka Dojg (directora general adjunta) y su hija Lea Dojg (arquitecto), por presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento y uso de documento público.
El Tribunal 34° de Control del AMC, ordenó la reclusión de 6 personas en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda. Las otras dos personas, Dona García y Dubravka Dojg, tienen medida cautelar de presentación cada 15 días ante
el referido tribunal por encontrarse amamantando y padecer de una grave enfermedad.
La investigación se inició el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mayor Hugo Carvajal Barrios, solicitó al Ministerio Público indagar con relación a dos presuntos desembolsos irregulares de fondos económicos autorizados por el Fondo Chino Venezolano y pagado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) a las empresas Kelora S.A (22 millones de dólares) y Bismarck Consorcio Traving Corp (62 millones de dólares). Leer más en: http://goo.gl/Ra47OD
2 de junio
Policía Táchira. El Tribunal 2° de Control del estado Táchira privo de libertad al policía del estado Táchira y jefe de la Comisaria del municipio Torbes, Richard Osorio, por su presunta responsabilidad en la alteración de un libro de novedades para incluir datos de un vehículo retenido en un procedimiento policial, hecho ocurrido el 18 de marzo de 2014., fijando como sitio de reclusión la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en el municipio San Cristóbal, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo. Leer más en: http://goo.gl/Em8dGT
4 de junio
Lotería del Táchira. Condenan a tres ex trabajadores de la Lotería del Táchira por ser facilitadores en la obtención ilegal de lucro en actos de la administración pública y asociación para delinquir. Fueron condenados a cuatro y cinco años de prisión el ex jefe del Servicio Social de la Lotería del Táchira, Tobías Pernía; el exjefe de Auditoría Interna Ramón Parra, y la trabajadora María Vejar tras admitir su responsabilidad en hechos de corrupción ocurridos en el lapso 2009-2012; entre las anomalías detectadas, se encuentran el mal manejo de fondos públicos, otorgamiento de ayudas de forma irregular, suscripción de contratos fuera de las competencias, pérdida de bienes de la
lotería, entre otros. Leer más en: http://goo.gl/SeuLdR
Policía Militar. Detenidos 8 efectivos de la policía militar por robo a escolta. El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho efectivos de la Policía Militar, adscritos a la Brigada 35° del Ejercito Nacional Bolivariano, por su presunta responsabilidad en el robo de un arma de fuego y un celular a un escolta, hecho ocurrido el 01 de junio en el distribuidor Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda, cuando los efectivos despojaron del arma de fuego a la víctima y procedieron a solicitarle la cantidad de 10 mil bolívares para regresársela. Los ocho militares, luego de constatar que el escolta no tenía la cantidad solicitada, partieron del lugar llevándose el arma de fuego y el celular del hombre. En la audiencia de presentación se imputaron delitos de concusión en grado de autor y cómplice necesario, robo agravado, agavillamiento y peculado de uso. El Tribunal 27º de Control del AMC dictó medida privativa de libertad contra los ocho funcionarios y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda. Leer más en: http://goo.gl/jdYALb
10 de junio
INTT. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 2 funcionarios del INTT, quienes fueron aprehendidos el 06 de junio en distintos sectores de Caracas, por su presunta responsabilidad en el ingreso ilegal al sistema de ese organismo para tramitar de forma fraudulenta el registro de vehículos, licencias y otros documentos. El Tribunal 29° de Control del AMC, dictó medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la Penitenciaría General de Venezuela, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo. Leer más en: http://goo.gl/bPLqJt
12 de junio
INTT. El Tribunal 4º de Control de Táchira acordó la privación de libertad a 2 funcionarios del INTT, por presuntamente solicitarle dinero a un joven de 21 años de edad a cambio de entregarle la documentación de su vehículo, la cual fue retenida el pasado 29 de abril, en el municipio San
Cristóbal del estado Táchira. Leer más en: http://goo.gl/5YliSd
13 de junio
Gobernación de Lara. El Consejo Legislativo regional aprobó la investigación una denuncia sobre el uso de recursos de la partida publicitaria de la Gobernación de Estado Lara, en la que al parecer hubo un pago de 400 millones de bolívares para una publicidad en un diario de circulación nacional la cual no tiene contenido institucional y presenta el registro fiscal de la Gobernación de Lara, hecho que llamó la atención de los ediles. Fue designada una Comisión Especial integrada por los diputados Johnny Narváez, Jhonny Colmenarez y Roberto Sánchez Fortul, quienes deberán investigar y presentar un informe ante la plenaria. Leer más en: http://goo.gl/KqwjRk
Cárceles. Declaraciones de la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela. 100 destituidos por corrupción en el sistema penitenciario. “son aquellas personas que han querido comerciar teléfonos con privados de libertad, hay incluso funcionarias que han estado embarazadas de privados de libertad…” http://goo.gl/oTvXIf
INTT. El Tribunal 29° de Control del AMC dicto privativa de libertad para 2 funcionarias del INTT, quienes fueron aprehendidas el 11 de junio en Caracas por estar relacionadas con el registro fraudulento de vehículos y la tramitación irregular de licencias y otros documentos, fijando como
sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo. La investigación del caso se inició el 09 de abril del presente año, tras una denuncia interpuesta por la directiva del INTT en el Ministerio Público, mediante la cual se informó que varias personas entraban ilegalmente al sistema informático para realizar trámites de forma fraudulenta. Leer más en: http://goo.gl/9SZglf
19 de junio
Carta de Giordani: Jorge Giordani, ex ministro de Planificación y figura cercana a Hugo Chávez, aprovechó su salida del gabinete para criticar fuertemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien acusó de despilfarrar recursos del Estado y de alejarse del modelo socialista.
20 de junio
Ex ministra Sader: La ex ministra de Salud Eugenia Sader atendió ayer la citación del Ministerio Público en la que fue imputada por hechos de corrupción durante su gestión, entre 2010 y 2013. Aunque la Fiscalía no ha informado oficialmente los delitos que le imputan, se conoció que serían peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir.
21 de junio
Medicinas vencidas: Un lote de medicamentos vencidos, algunos parcialmente quemados, fue hallado hace dos semanas por funcionarios del Sebin en fosas en un solar de Delta Amacuro perteneciente la sede de la Misión Guaicaipuro, que depende del Ministerio de los Pueblos
Indígenas.
3 de julio
Detenciones por corrupción. Entre el primero de enero y 19 de junio han sido aprehendidas 493 personas incursas en delitos de corrupción, informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, como parte del balance arrojado por la Dirección contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada. Del total de personas aprehendidas 395 resultaron imputadas, 538 acusadas, 296 condenas por admisión de los hechos y 32 condenas en juicio oral y público, apuntó. Como parte de estas actuaciones se ejecutaron 69 allanamientos y cientos de incautaciones de bienes y servicios, así como la intervención de cuentas financieras. Ver más: http://goo.gl/up87s9
7 de julio
Fondo Chino: El venezolano Javier Elías Briceño Scott, de 34 años de edad, solicitado por Interpol por presuntos vínculos con el desfalco al Fondo Chino-Venezolano, de acuerdo con el Sebin, fue capturado el 2 de julio en el aeropuerto internacional de Ciudad de México. Briceño es requerido, según el Sebin, por el Tribunal 34° de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas por estafa agravada, obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales, malversación de fondos y otros delitos.
9 de julio
Investigación Asamblea Nacional. La Comisión Permanente de Contraloría de la AN investiga 174 casos en los que figuran funcionarios públicos acusados de corrupción. La AN aprobó el informe presentado por la Comisión, relacionado con las irregularidades administrativas cometidas por la ciudadana Doris Del Valle Martínez de Ramírez, ex alcaldesa del municipio Pedernales, del estado Delta Amacuro. “investigada por irregularidades administrativas, por su vinculación en el desvío de los recursos (1300 millones de bolívares) asignados a la instancia que dirigió”. La denuncia fue presentada en el año 2012, por la legisladora María Fátima Salazar, ex presidenta del Consejo Legislativo del Delta Amacuro. La Comisión Permanente de Contraloría de la AN, es presidida por el diputado Pedro Carreño, y está representada por 15 diputados, 9 del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y 6 de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Otros casos que son investigados son el del ex alcalde de Mérida Lester Rodríguez, el exdiputado
Richard Mardo, y la responsabilidad política interpuesta a Fernando Villalba, exalcalde de Guanarito,
del estado Portuguesa. http://goo.gl/xtzK1q
10 de julio
María Gabriela Chávez: Una estafa superior a 15,5 millones de dólares por la compra de arroz y maíz blanco del gobierno venezolano a la firma argentina Bio Ar S. A., denunciaron ante la Fiscalía General de la República los diputados Abelardo Díaz y Homero Ruiz. Señaló que la empresa argentina es propiedad de los hermanos Vinnati y que los venezolanos involucrados, para los cuales exigen una investigación inmediata, son María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez; el embajador en Argentina, Carlos Chepi, y el ex ministro de Alimentación Félix Osorio, «quien firmó y autorizó la importación de los rubros».
11 de julio
CICPC. El Tribunal 32º de Control del AMC condeno a cuatro años y ocho meses de prisión a 2 funcionarios del CICPC, quienes admitieron haber solicitado dinero a un hombre a fin de no perjudicarlo en una investigación, situación denunciada el 16 de enero de 2014, en el municipio
Libertador, Distrito Capital, por lo que ambos permanecen recluidos en la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del CICPC, ubicada en Caracas. Leer más en: http://goo.gl/h5ahWu
17 de julio
Cadivi: Las 26 empresas de maletín que compraban el ganado en Brasil actuaban como intermediarias, avaladas por el Ministerio de Alimentación, ente que les daba la exclusividad con la aprobación de la mayoría de las licencias de importación, mientras que a comerciantes tradicionales los sacaron del juego desde hace más de un año, al darles menos permisos de compra.
29 de julio
Guardia Nacional. El Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro dicto medida privativa de libertad contra el sargento 1ero del Servicio de Guardería Ambiental de Tucupita, adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Ángel González García (24), detenido el 30 de mayo de este año en Delta Amacuro, por presuntamente solicitarle dinero a un comerciante a cambio de no sancionarlo por presuntas irregularidades en la documentación de su local, citándolo a una entidad bancaria donde más tarde recibiría lo requerido. Leer más en: http://goo.gl/QCjdBq
8 de agosto
Cadivi: Más de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Público son importadores nuevos. La lista, remitida por la Fiscalía al Centro Nacional de Comercio Exterior, está compuesta por personas jurídicas que fueron llamadas al operativo de verificación sobre el uso correcto de divisas y que aparecen señaladas en procesos penales. De las 56 nombradas en el documento divulgado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 29 (52%) empezaron a recibir divisas a partir de 2013. (09.08.14): La Fiscalía publicó los nombres de otras 60 empresas que son investigadas por «el otorgamiento irregular de divisas ante la Comisión de Administración de Divisas». Aunque la lista omite el número de RIF, la razón social de por lo menos 45 empresas aparece en el archivo de asignaciones de Cadivi ahora Centro Nacional de Comercio Exterior (15.08.2014) La Fiscalía publicó otra lista de 50 empresas investigadas por otorgamiento irregular de divisas, por lo que el número de casos asciende a 166.
15 de agosto
Fiscalía Delta Amacuro. El Tribunal 3° de Control de Delta Amacuro dicto privativa de libertad para el ex fiscal superior de Delta Amacuro y el ex fiscal 3º ambiental de esa jurisdicción por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su gestión en esa jurisdicción, según las cuales solicitaban dinero a cambio de tramitar la libertad de personas incursas en procesos penales. Leer más en:
http://goo.gl/t3RZNq
Minerven. por causar un daño al patrimonio público, que asciende a 34 millones de dólares, la Asamblea Nacional declaró la responsabilidad política y administrativa del ex presidente de la CVG Minerven Luis Herrera Mendoza, entre 2009 y 2011.
Luego de tres años y cuatro meses desde que el sindicato de la empresa y los diputados Américo de Grazia y Andrés Velásquez denunciaron este hecho, la AN determinó que Herrera compró insumos para maquinarias con un sobreprecio que excede los cuatro mil millones de bolívares. También faltó a la Ley de Contrataciones Públicas al beneficiar a una sola empresa no inscrita en el Registro Nacional de Contratistas. Además, dejó de vender oro al BCV, como lo establece la ley, mientras que lo ofertaba a empresas privadas. El informe será llevado a la Contraloría General de la República para que imponga sanciones administrativas y al Ministerio Público para que determine las penales.
Pedro Carreño, propuso a la fiscal Luisa Ortega Díaz la enajenación de los bienes de Herrera y de la empresa beneficiada, D&G Equipment Part, C.A. Leer más en: http://goo.gl/TByoWQ
Contrabando de combustible. El general de División, Tito Urbano, jefe de la Zona de Defensa Integral Occidente, informó que 7 personas se encuentran detenidas por corrupción y contrabando de combustible en la termoeléctrica ubicada en Casigua El Cubo, en el Zulia, entre ellos dos
empleados de Corpoelec. Explicó que trasegaban por medio de unas tuberías plásticas desde los tanques que tiene la planta termoeléctrica hasta la cerca perimétrica y en una finca cercana esperaban unos vehículos que llenaban pipas de 220 litros y luego se desplazaban por las trochas o
camellones que hacen los mismos contrabandistas. http://goo.gl/ViXXhS
22 de agosto
SAIME. Fue condenado a dos años y seis meses de prisión el exjefe del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Valle La Pascua, estado Guárico, y otros dos funcionarios de ese mismo organismo, aprehendidos el 2 de junio de 2014, tras admitir su responsabilidad en la cedulación fraudulenta de ciudadanos de nacionalidad china y venezolana.
Adicionalmente, el tribunal mencionado impuso la multa de 300 unidades tributaria (38.100 bolívares) que tendrán que cancelar cada uno de los condenados. http://goo.gl/Fg2ZGe
27 de agosto
Cencoex: Las corrientes del PSUV Punta de Lanza y Marea Socialista pusieron en duda los controles del Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, porque comprobaron que en 2014 se aprobaron divisas a empresas que son investigadas por la Fiscalía por considerar que no cumplían los requisitos legales.
Policía Militar. Fueron condenados a 4 años, 6 meses y 10 días, ocho efectivos de la Policía Militar, quienes admitieron haber solicitado dinero a un escolta a cambio de regresarle sus credenciales, papeles de propiedad de la motocicleta que conducía y el arma de fuego, hecho ocurrido el 1º de junio de este año en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Macaracuay, municipio Sucre del
estado Miranda. http://goo.gl/GXlrz7
29 de agosto
CICPC. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 3 detectives del CICPC, por presuntamente solicitarle 200 mil bolívares a un hombre para no implicarlo en una investigación penal. El Tribunal 11° de Control de Carabobo dictó medida privativa de libertad contra los tres
detectives quienes permanecerán recluidos en la sede del CICPC ubicada en Valencia.
http://goo.gl/XbM66e
31 de agosto
Cencoex: Sancionadas 10 empresas por no asistir a convocatoria El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó en su portal una lista con las 10 empresas que no asistieron esta semana a la convocatoria de verificación de uso de divisas liquidadas.
4 de septiembre
Rafael Isea: La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció en una entrevista televisiva que Rafael Isea, ex ministro de Finanzas, ex gobernador de Aragua y ex presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fue incorporado a la lista de personas solicitada por Interpol.
Isea ha sido señalado por su presunta participación en varios casos de corrupción, entre ellos: irregularidades en la remodelación del Teatro de la Ópera de Maracay, erogaciones y operaciones crediticias injustificadas en la administración de Minerales de Aragua, S. A., y el retraso en las obras del Estadio Iberoamericano y los distribuidores viales Simón Bolívar y Mariño. El actual gobernador Tareck el Aissami lo acusó de “negociaciones fraudulentas” por 59 millones de dólares y 9 millones
de euros.
Detenciones por corrupción. La FGR informó que entre enero y el 29 de agosto de este año, se han detenido 966 personas, imputado a 568 y acusado a 822 por distintos casos de corrupción.
Igualmente, indicó que han sido condenadas por admisión de hechos 478 personas y 41 en juicio; a su vez se han realizado 112 allanamientos. Durante una entrevista, Ortega Díaz notificó que se solicitó a Interpol que incluya en la alerta roja al exgobernador del estado Aragua, Rafael Isea, sobre quien pesa una orden de aprehensión por sus acciones delictivas en materia de corrupción.
http://goo.gl/RFYkGF
5 de septiembre
Cencoex: Marea Socialista denunció que a partir del 1° de septiembre, el Cencoex estrenó portal web y otra política: no publica la lista de beneficiados o la asignación de divisas en la administración de Cadivi. La dirección http:// www.cadivi.gob.ve dejó de funcionar, lo que impide ingresar a la data de divisas otorgadas entre 2004 y 2012; en su lugar, está http://www.cencoex.gob.ve
9 de septiembre
Sanciones Contraloría. La Contralora aseguró que hasta la fecha, ha declarado responsables a más de 3 mil 600 funcionarios que incurrieron en el mal manejo de recursos públicos y a 1.410 se les han aplicado las sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa.
http://goo.gl/Rw3L37
10 de septiembre
CICPC. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC, adscritos a la División de Investigaciones contra el robo de vehículo, lograron la aprehensión de dos personas, una de ellas funcionaria del CICPC que estaba adscrita al Eje de investigación de vehículos Carabobo con el rango de inspectora, dedicandose a la falsificación de documentos para la adquisición de vehículos, valiéndose del cargo que la inspectora desempeñaba dentro del referido Eje de investigación. http://goo.gl/aNgg3L
19 de septiembre
Venezuela Productiva. El Ministerio Público acusó al capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Eddys Omar Montero Mejías, y a Elvia Mireya Niño Maldonado, quienes fueron detenidos el 25 de julio de 2014 en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador del Distrito Capital, por presuntamente solicitar dinero a un grupo de personas para la adquisición de vehículos a través del programa estatal
Venezuela Productiva Automotriz. http://goo.gl/zUoL2K
01 de octubre
CICPC. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Dirección de Investigaciones de Delitos en la Función Pública, practicaron la aprehensión de cuatro funcionarios de este organismo, el martes 30 de septiembre, por
presuntamente extorsionar a una persona. http://goo.gl/L8wEq9
06 de octubre
Cencoex: Por no asistir a la convocatoria del uso correcto de las divisas, 17 empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. En aviso oficial, el Cencoex indicó que se les revocó el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y que no podrán participar en las subastas de divisas de Sicad II. Adicionalmente advirtieron que la situación le será notificada al Ministerio Público por la presunción de que hayan cometido algún ilícito cambiario.
CAVIM: El vicealmirante José Vicente Padilla De Biasi fue destituido del cargo de presidente de la
Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) luego de que se le investigara sobre presuntos hechos de corrupción. Las pruebas del uso de aviones de Pdvsa para viajes privados, recolectadas por la DIM y el Sebin, incluyen videos y grabaciones. Padilla De Biasi desempeñó el cargo desde el 15 de agosto de este año. El 7 de octubre pasado fue publicado en Gaceta Oficial elnombramiento del G/B Santiago León Sandoval como nuevo presidente de Cavim.
16 de octubre
Policía del Orinoco. El Tribunal 2º de Control de Ciudad Bolívar dictó medida privativa de libertad al comandante del Centro de Coordinación Policial N° 4 de Caicara del Orinoco del estado Bolívar, Eliécer José Soto Rondón, por presuntamente solicitar 60 mil bolívares a un hombre para no involucrarlo en un proceso penal, hecho denunciado el pasado 08 de octubre de 2014, fijándose como sitio de reclusión la Comandancia General de la Policía del mencionado estado. Leer más en: http://goo.gl/b11gRd
17 de octubre
Niñera Jaua: el viernes 17 de octubre detuvieron en Brasil a la niñera de los hijos del ministro de Comunas, Elías Jaua. Además del delito de porte de arma, descubierta en una maleta en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, Jaua utilizó un vehículo del Estado, con el propósito de
servirse del bien público en su propio beneficio. El ministro de Comunas, Elías Jaua, respondió ante la detención de la niñera de su familia. Según la carta que le envió a la jueza que lleva el caso, Gabriella Naves Barboza, Yaneth Del Carmen Anza habría llegado a Brasil a apoyar a la familia del funcionario «a causa del período de 10 días de atención médica» que se le ordenó a su esposa en el Hospital Sirio Libanés. Elías Jaua emitió este domingo el comunicado «Aclaratorias al pueblo de Venezuela» vía Twitter, en el cual aseguró que su presencia en Brasil se debía a la realización de una visita de trabajo, en su condición de Vicepresidente de Gobierno y de Ministro. Allí especificó que dentro de su equipo se encontraba su esposa, quien tuvo una complicación que ameritó una intervención quirúrgica, razón por la cual pidió apoyo a Yaneth Anza, “trabajadora de mi estricta confianza”. En el documento explicó que le solicitó a Anza que llevara a Brasil un maletín con
documentos y, a pesar de haberle advertido que sacara de allí su arma personal, ella no logró encontrarla y viajó convencida de que no la trasladaba.
21 de octubre
Contrabando Medicinas. El Ministerio Público logró privativa de libertad para Joel Piferrer (45), subdirector del Hospital Victorino Santaella, quien fue detenido el 20 de octubre por su presunta vinculación con el contrabando de medicamentos del citado centro hospitalario, ubicado en Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda, fijándose como sitio de reclusión el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas. http://goo.gl/ITQ7wZ
23 de octubre
Gobernación Táchira: Integrantes del Gran Polo Patriótico hicieron un llama do al gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, a revisar de manera exhaustiva la gestión de sus directivos después de que se descubriera un “guiso” en la venta de cemento por parte del director del Instituto Autónomo para el Poder Comunal del estado Táchira.
Venezuela Productiva: El Ministerio de Industria instó a la población a estar «alerta» ante las irregularidades alrededor del sistema de comercialización, Venezuela Productiva, que administra ese despacho. En nota de prensa el ministerio público: “se le informa a todos los venezolanos y venezolanas que debido a los numerosos casos de corrupción y usura que existen con los productos comercializados por esta empresa, los usuarios deben estar alerta al momento de adquirir algunos de los productos que se ofrecen”.
Policía Plaza. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el jefe de investigación de la Policía Municipal de Plaza, y un oficial de ese mismo componente de seguridad, quienes presuntamente después de detener a dos mujeres y un hombres en Guarenas, estado Miranda, les
exigieron 100 mil bolívares a cambio de dejarlos en libertad, hecho ocurrido el 16 de octubre de este año. Los dos policías fueron presentados ante el Tribunal 3° de Control de Miranda, instancia que acordó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la Región II de la Policía de Miranda, ubicada en Charallave. http://goo.gl/OfqxUk
6 de noviembre
Consejos Comunales: En el estado Barinas, un total de 86 consejos comunales han sido denunciados ante organismos del Estado por presuntas irregularidades con el manejo y la administración de los recursos destinados para proyectos en beneficio de sus comunidades. El director del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales de Barinas, Edgardo Ramírez, manifestó
que estas organizaciones no realizaron la rendición de cuentas y dejaron obras incompletas.
Familiares Diosdado: El procurador de Miranda, Rafael Guzmán, introdujo una denuncia ante la Fiscalía General sobre la actuación del ex gobernador de la entidad, Diosdado Cabello y sus primos, Ramón Campos Cabello, Superintendente Nacional de Bienes Públicos, capitán activo del Ejército y ex presidente del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, y Luis Alfredo Campos Cabello, quien fue el jefe de despacho del ex gobernador de Miranda. Guzmán relató que durante el último año de esa gestión se cometieron irregularidades administrativas por el orden de Bs 230 millones y que una de las formas de sustraer fondos públicos fue el caso de las compras al Ipsfa, donde Ramón
Campos Cabello estaba al frente.
Fonden: El parlamentario opositor, Elías Matta, denunció públicamente al gobierno nacional por no
querer “combatir la corrupción”, argumentando que no “hay forma” de auditar las cuentas del Fondo Nacional para Elías Desarrollo Nacional (Fonden), al que le han ingresado en más de 8 años unos 120.000 millones de dólares.
Policía de Mérida. Intervienen a policía de Mérida por corrupción de tres funcionarios. Tras la captura de tres funcionarios activos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando extorsionaban a un comerciante, el alcalde de Mérida, Carlos García, ordenó la intervención de la Coordinación de Patrullaje y Vigilancia de la Policía Municipal de Libertador. Leer más en:
http://goo.gl/u6z9Fb
26 de noviembre
Consejos Comunales. Fueron condenadas a tres años de prisión las integrantes del consejo comunal Los Centauros, Brianni Díaz Pérez, Zoraida Hernández y Yalitza García, tras admitir su responsabilidad en el aprovechamiento de fondos públicos para su beneficio personal, hecho ocurrido el 01º de febrero de 2008 en el municipio San Fernando, estado Apure. Luego de la admisión de los hechos el Tribunal 3º de Control de Apure dictó la referida condena, así como la cancelación de 33 mil 686 bolívares por el daño ocasionado al patrimonio público. Vecinos de San Fernando denunciaron ante la dependencia fiscal que, a pesar de que la directiva del consejo comunal recibió recursos de varios organismos del Estado con el fin de financiar obras de interés social para la comunidad, no las habían culminado y no querían rendir cuentas de los citados fondos. Leer más en: http://goo.gl/l21uOy
Inparques: Trabajadores del Instituto de Parques denunciaron presuntas irregularidades administrativas de Carlos Humberto Cova González, director general de Inparques, por lo que enviaron un documento al presidente Nicolás Maduro en el que explican la situación. Marlene Sifontes, secretaria del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto de Parques, dijo que pese a que en una auditoría interna se descubrieron ciertas irregularidades en la administración.
Consejos Comunales. Tres mujeres que formaban parte de un consejo comunal en el estado Apure fueron condenadas a tres años de cárcel cada una, tras admitir su responsabilidad en el aprovechamiento de fondos públicos para su beneficio personal. Vecinos de San Fernando de Apure denunciaron que a pesar de que la directiva del consejo comunal Los Centauros recibió recursos de varios organismos del Estado con el fin de financiar obras de interés social para la comunidad, no las habían culminado y no querían rendir cuentas de los citados fondos, informó el Ministerio Público en nota de prensa. (Últimas Noticias, p.21)
7 de diciembre
Colitas de PDVSA: En la continuación del trabajo investigativo de El Nacional sobre “las colitas de Pdvsa” y el caso de la niñera de Elías Jaua, publicaron las conclusiones que resultaron del estudio de un informe del Departamento de Aviación de Citgo (2008-2009) en el que se detalla número de vuelo, frecuencia, destinos, costo del vuelo y nombres de los pasajeros que hacen uso de aeronaves oficiales dentro y fuera del país. Resaltó que las aeronaves de Pdvsa han sido usadas por presidentes de otros países para su propio beneficio; que los familiares directos de ministros y directivos de Pdvsa y de Citgo han viajado a destinos exóticos en aviones del Estado; que un directivo de Citgo usó aviones del Estado para traslado permanente entre sus dos residencias en Estados Unidos; y que solo en 2009 todos esos viajes le costaron al país más de medio millón de dólares.
9 de diciembre
Fiscalía de Aragua. En virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento del asistente administrativo I de la Fiscalía 22ª del estado Aragua, Juan Carlos Palencia Verenzuela (26), por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción, detectados el 9 de julio de este año, el acusado habría extraído un expediente para tramitar un oficio que autorizaba el retiro de un vehículo recuperado que no poseía documentos. http://goo.gl/20Tdsu
15 de diciembre
Ejército Nacional. El Ministerio Público acusó a 18 efectivos del Ejército Nacional Bolivariano (ENB),
entre ellos un teniente coronel, un capitán y varios sargentos, quienes habrían habilitado una ruta
clandestina para llevar alimentos, combustible y otros productos de contrabando hacia Colombia.
http://goo.gl/tQOLMK
